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經常有企業會遇到這種情況，被舉報或者關聯風險引起的稽查，負責案件的科長要求提供法人股東的個人銀行卡流水。這個時候有可能掌握了你一些證據，也有可能還在分析中，千萬不要慌，也不要盲目逃避拒絕提供，要知道稅務部門是有權利直接去銀行調取的。比如福州的某自然人拒絕配合檢查，最終以偷稅名義處以1.5倍罰款，性質就變了，小事變成了大事。
所以我們遇到稅局需要提供個人卡流水，一定要積極配合主動溝通。
1、積極配合稅務部門提供對個人卡流水單據，確保提供的所有單據都是真實的。
2、提交之前最好仔細審閱下，看是否存在解釋不清的轉賬。
3、主動溝通解釋，從稽查的源頭分析最有可能的結果。
4、如果案件性質比較嚴重金額較大的，看是否可以找到合適的稅務所律所可以介入。
隨著智慧稅務系統的完善，個人卡流水也不是什么秘密了，所以企業主還是需要從自身出發，合規經營，不要心存僥幸，提升風險意識。
當然我們也不用過度焦慮，什么“金稅四期嚴查個人卡流水”、“20萬以上轉賬被監控”、“千萬不能公轉私”等等，過于夸大其詞了，明顯在制造焦慮！稅法講的是合理的商業目的，如果真實、合理的商業交易，不是惡意去避稅、偷逃稅，不用太緊張。
